裸聊诈骗网站涉案1400万 主犯获刑11年

11/23/2018 2:55:05 PM    来源: 楚天法治


    本网讯 熊文胜 通讯员 董剑飞 熊毅


    2016年7月,蕲春县公安局历时3个月,跨6个省,成功破获公安部挂牌督办的特大“MOMO”网站网络诈骗案件,抓获涉案团伙成员50多名,刑事拘留主要犯罪嫌疑人8名,破获网络诈骗案件400余起。追回损失500余万元。2017年10 月,这8名主要犯罪嫌疑人被蕲春县人民法院分别判处 11年到 1年半有期徒刑。日前,蕲春警方向媒体详细解读了这个特大网络诈骗团伙。


    银行小职员网上裸聊  被骗116.8万


    2016年4月21日16时许,一名满面愁容、手足无措的年青人,到蕲春县公安局刑侦大队,语气急促地说:“警察同志,救救我......”值班民警张伟见后立即安抚好他的情绪,耐心细致地询问。

    原来,2016年3月31日,这名年青人孙某登陆了一个网名为“MOMO”的裸聊网站,该网站声称只要付费就可以与网站主播进行裸聊,付费的多少与主播裸露身体程度相联系,付费越多“会员”等级就越高,主播裸露越多,还可通过“送主播礼物”等形式提高“会员”等级,最高等级的会员可以申请退还全部的消费款。在短短20天内,孙某被该网站先后骗走现金116.8万元,其中一天就被骗40万元。

    孙某是银行的一名普通职员,被骗的116.8万元中有100万元是向同事、亲戚、朋友借的。孙某原以为网站可以“退款”,结果迟迟未退,孙某这才意识到上当受骗了。116.8万元对于30岁的年青职员来说,是一笔无法偿还的巨大债务,因此他一度有轻生的想法。

    了解案情后,蕲春县局刑侦大队立即组织专班,并将案情逐级汇报,引起了黄冈市局、湖北省厅、公安部的高度重视,“MOMO”案被公安部列为督办案件。


    分析“MOMO”网站 咬住狐狸尾巴


    民警发现“MOMO”网站架设在境外服务器,采用了较先进的网站技术,既能提高网站的访问速度,也能逃避公安机关的打击。如果按常规思维破案,就会落入犯罪嫌疑人的圈套。

    专案组民警李堃是一名网络高手,他看破了案犯的烟雾弹,决定另辟蹊径。通过侦查,李堃获得了“MOMO”网站的大量信息,发现网站在山东临沂活动。李堃通过网络技术死死狡猾狐狸的尾巴,使侦破工作取得了重大进展。

    掌握线索后,专案组民警李堃、张伟等人赶赴山东临沂,查出“MOMO”网站主人的真实身份名叫胡某,1986年出生,初中文化,四川省人。确定网站主人后,民警连续在胡某家蹲守3天,却未发现他在家的迹象。民警分析胡某是不是得知风声逃跑了呢?李堃、张伟等人一边守候,一边开展查寻分析。李堃混入胡某的社交空间,发现胡某的妻子医院生产的动态信息,遂寻求当地警方帮助,逐个医院调查,在某妇幼保健院发现了胡某妻子住院记录,在医院病房里成功抓获胡某。


    民警亲情感化  “MOMO”主人交代网站蜘蛛网


    面对民警的讯问,胡某拒不配合,当李堃拿出了“MOMO”网站的相关证据时,面对行家胡某才交代他为“MOMO”网站做技术维护的犯罪事实,但据不交代“MOMO”网站的运行模式和人员结构。

    如何打开突破口呢?民警张伟动之以情,顺着胡某刚做父亲的切入点,多次与他谈心,讲法律谈人伦,这才使胡某如实交代了犯罪事实。

    胡某称“MOMO”诈骗网站由一个名叫“老牛”的人组织和管理,胡某只负责日常技术维护,收益按3%进行提成。网站还有负责推广以及提供第三方支付方式链接的人员和多名网络主播等,他们相互之间都不认识,也没有见过面,不会互相联系,如果需要联系都会通过组织者“老牛”进行。因网站每天需要进行资金结算,服务器经常会受到他人恶意攻击,出现无法登录的情况时,“老牛”就会电话通知他,对网站进行维护。受害人孙某116.8万元就是被网名为“内裤”主播代理所骗。

    根据胡某的供述,民警李堃、张伟立即提取胡某的记帐簿流水记录,发现有46.9万元的进帐,按3%提成进行计算,“MOMO”裸聊诈骗网站涉案金额达到了1400多万元,数额十分惊人。


    一网打尽 追回赃款赃物500余万元


    胡某在网站担任角色重要,如果一旦被关进看守所,网站无法维护,主犯“老牛”就一定会有所警觉,整个诈骗团伙就会瞬时解散,销毁证据,逃避打击,这无疑会增加破案的难度。因此,在主要团伙成员未抓获之前,不能让主犯怀疑胡某被公安机关抓获。于是,专案组专门在看守所为胡某架设了一条互联网专线,安排民警24小时监控该诈骗网站,只要“MOMO”网站有故障不能登录,不论是工作日还是休息日、白天还是深夜,负责监控胡某的民警就得立即安排胡某进行网站维护。

    但是,这种情形不能持续太久。专案组加班加点,以最快的速度查清了主犯“老牛”的真是姓名叫汤某,1982年出生,初中文化,四川省人,居住在重庆市,民警立刻赶往重庆实施抓捕。但汤某的位置飘忽不定,很难确定具体的位置,抓捕工作一时陷入僵局,专案组又重组案情。

    2016年5月18日中午,张伟发现汤某驾车进入一路段后,并未按照正常速度通过下一个路口,张伟大胆推测,汤某的车辆很可能停放在这个路段。他迅速和李堃一起赶到这段路搜寻,终于在路边发现了汤某停放的轿车。夏日的中午,热浪滚滚,张伟、李堃等人从正午一直守候到太阳落山,终于将在朋友家中打完麻将准备回家的主犯汤某抓获。

    经过突审,主犯汤某交代了他通过网络寻找合作伙伴,组织 “MOMO”裸聊诈骗团伙进行诈骗的犯罪事实。专案组顺藤摸瓜,迅速掌握了“MOMO”网站推广人员、主播以及提供第三方支付链接人员的基本情况。

    专案组立即派出两个追捕小组,马不停蹄,乘胜追击。分别由张伟和李堃带队,奔赴山东、重庆、陕西、黑龙江、吉林、河南等6个省市进行抓捕,陆续抓获了提供“MOMO”裸聊网站推广服务的张某朋,负责支付结算的顾某、李某群,招募和管理主播的刘某翔、李某(女),以及掩饰隐瞒犯罪所得和毁灭证据的王某辉等犯罪嫌疑人,一举捣毁这个诈骗团伙,共抓获团伙成员50多名,缴获作案电脑9台、手机10部、银行卡若干,追回赃款赃物500余万元。40多名底层嫌疑人,被移交给当地公安机关处理。


    民警揭秘“MOMO”裸聊网站   主犯获刑11年


    专班民警经过3个月的努力查清了“MOMO”裸聊诈骗团伙的犯罪事实。

    2015年10月,主犯四川人汤某在网上找到胡某,胡某按照汤某的要求制作了一个“MOMO”主播视频秀网站,网站设置了裸聊、上门服务、退款等功能,于当年12月上线运行。为保证网站正常运行,实现骗取他人钱财的目的,汤伟让胡某负责网站的技术维护,又招募陕西人张某朋负责网站推广,陕西人顾某、河南人李某群负责网络结算,吉林人刘某翔为主播代理,并招募黑龙江人李莫璞等多个年轻女孩担任主播,以“学生妹”、“空姐一夜情”等网名与注册会员聊天。

    2016年3月31日至2016年4月19日,被害人孙某花10元注册成为“MOMO”裸聊网站会员,网站主播以裸聊和上门服务引诱孙某“买鲜花”送礼物,称充值达到一定的积分,充入的钱可退还。孙某通过支付宝不断向网站支付账户充值,期间孙某多次点击“退款功能”被主播已多种理由搪塞,并为他介绍李某等其他主播,孙某深信不疑,直至被骗116.8万元巨款,才感觉被骗而报警。

    团伙成员称,他们有时用的主播并不是真人,是下载主播视频,用变声软件与人沟通。

    办案民警查明,团伙成员各怀鬼胎,刘某翔和主播李某为达到二人独享受害人孙某被骗巨款,还避开“MOMO”网站支付平台,将钱打到自己的结算账号。主播李某男友王生辉在明知李某通过网络违法犯罪获取利益的事实,多次帮助转移账款,毁灭证据。8名主要犯罪嫌疑人除顾某一人为高中学历外,其余均为初中学历。“MOMO”裸聊网站自开设至覆灭,半年间,汤某获利420多万元,刘某翔获利300多万,李某获利100多万元……

    2017年10 月,经蕲春县人民法院判决,主犯汤某犯诈骗罪获刑11年;主犯刘某翔、李某犯诈骗罪分别获刑10年;王某辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助毁灭证据罪获刑三年四个月;张某朋、顾某犯帮助信息网络犯罪活动罪分别获刑二年六个月;李某群犯帮助信息网络犯罪活动罪获刑二年;胡某犯帮助信息网络犯罪活动罪获刑一年半,8名嫌疑人上诉后,2018年2月8日黄冈市中级人民法院维持原判。



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