通山警方侦破一起假冒贷款电信诈骗案 涉案金额逾300万元

8/10/2018 4:39:47 PM    来源: 楚天法治


    本网讯 杨振豪 通讯员 柯国强


        “你有贷款需求吗?我们可以为你申请2万至20万元的大额贷款!”貌似诚意的“帮忙”,背后却是一场精心布置的骗局。近日,通山县公安局在咸宁市公安局的大力支持下,通过缜密侦查、跟踪追击,成功侦破一起假冒银行贷款骗取资金的电信诈骗案,全国各地约有1000余人上当受骗,

    涉案金额逾300余万元。


        申请高额贷款  男子被骗现金4000元

        今年7月13日,通山县公安局接到市民徐先生报警,称接到一名自称北京中信集团担保公司的王姓女性工作人员的电话,说可以代为申请2万至20万元的大额贷款,如果申请贷款成功则收取2%的代办费。正苦于生意无资金周转的徐先生感觉喜从天降,没半点怀疑。在此后的过程中,王姓女性工作人员以资料费、验资费等为由,要求徐先生通过ATM机现存、银行转帐、微信、支付宝等方式,将资金汇到其提供的银行账户上。徐先生按照该名工作人员的要求和提示,先后分三次向对方提供的银行账户转账4000元后,依然未能成功办理银行贷款。徐先生这才意识到被骗,遂报警。


        开展破案攻坚  诈骗团伙逐步浮出水面

       “很明显是一起假借办贷款、实则骗钱的诈骗案件。”接到报案后,通山县公安局局长姚承毅、政委徐维平、分管刑侦工作副政委王庆度等高度重视,要求全力侦破案件,挽回人民群众财产损失,严惩违法犯罪分子。与此同时,成立案件侦破工作专班,组织刑侦大队精干警力对该案展开调查,并将此案上报咸宁市公安局。经过深入研判,以及辗转多地追查,一个以咸宁市温泉城区为窝点、以湖北孝昌籍犯罪分子陈某夫妻为主的假冒银行贷款电信诈骗团伙逐步浮出水面。


        精心设置骗局  全国各地1000余人上当受骗

        据通山警方深入调查,自今年3月以来,以犯罪分子陈某(男,现年38岁,湖北孝昌人)为首的该诈骗团伙,从犯罪分子陈某(男,现年27岁,湖北鄂州人)处,购买来全国急需资金的公民个人信息后,安排犯罪分子谈某、钟某、朱某等四名女性犯罪嫌疑人,以北京中信集团担保公司工作人员的名义,向急需资金的受害人打电话,声称可为受害人提供2万—20万的贷款申请,成功的话则收取2%的代办费。如果受害人有贷款意向,就引导受害人进入预先设置的陷阱,并以需收取资料费、验资费、保证金等款项名义,逐步升级诈骗犯罪行为,诈骗受害人钱财,给本来就急需资金的全国各地受害者以雪上加霜的巨大打击,造成极坏的社会影响。据初步统计,全国各地约有1000余人上当受骗。


        实施集中抓捕  嫌犯无一漏网,涉案金额逾300万元

        经过几个月的深入细致查证,通山警方在充分掌握该诈骗犯罪团伙诈骗手段及犯罪事实后,8月2日,在市公安局的大力支持下,通山警方先后出动警力36人,分成六个抓捕小组,分赴湖南长沙,河南洛阳,湖北武汉、考感、襄阳、鄂州等地,开展集中统一抓捕行动,成功打掉这一以办理贷款为诱饵、骗取受害人钱财的电信诈骗犯罪团伙,一举抓获全部犯罪嫌疑人员12人,缴获作案用电脑、手机等作案工具一批,冻结银行帐户资金50多万元。经初步核查,该案涉案金额逾300余万元。目前,所有犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办之中。

        警方提醒:天上不会掉馅饼。切勿轻信各类电话、短信、QQ、微信等形式的贷款广告。需要申请贷款时,一定要通过银行等正规渠道,走正规审批手续进行办理,谨防被骗。


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